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5名男子电话诈骗3次得手转走190万 东莞受审

2015-12-17 10:31:36 来源:羊城在线 编辑: 评论:0

海南儋州男子谢某结伙他人,帮助虚构航班取消的电话诈骗团伙,通过刷POS机的方式转移并套现诈骗所得约190万元,从中提成。谢某及其同伙共5人先后落网。12月15日下午,东莞市第二人民法院在牛山审判楼公开开庭审理谢某等五人涉嫌诈骗罪一案。

公诉机关指控,2014年年初,30多岁的海南省儋州男子谢某找到老乡卢某、李某两人,商量让两人提供PO S机,通过刷PO S机的方式帮助“老三”等电话诈骗团伙(均另案处理)迅速转移并套取诈骗所得。谢某、卢某、李某分别从中抽取刷卡金额3%的好处费。后卢某、李某两人申办了多张银行卡及多部POS机,由谢某联系“老三”等诈骗团伙,三人一起通过刷POS机的方式将诈骗所得转移到其他银行卡中,再通过转账或取现的方式将钱套取出来,交还“老三”等人。

截至2014年12月27日,“老三”等人虚构航班取消需改签的消息,共诈骗3名受害者往指定的账号转钱,诈骗金额约190万元。谢某等5人每次都是通过刷PO S机的方式将赃款转移,并交给“老三”等人。

2015年2月至3月,卢某及其妻子,同伙李某、谢某、阿达等人相继在海南落网,警方缴获作案用P O S机27部及银行卡92张、银行U盾18个及交易凭条一批等物品。

个案网银支付20元改签费 卡内被转大笔钱

●2014年11月27日北京市民强女士收到短信称,她预订的航班因飞机故障已被取消,让其办理退票或改签。强女士按信息上显示的电话拨打过去后,对方称可以帮强女士改签,但需付20元改签费,强女士按照对方的提示步骤网银支付改签费后,在不知不觉中被转走了40多万元。

●2014年12月23日湖南市民龙女士让东莞的一个朋友帮忙订购飞机票。12月26日,龙女士因要改签机票,在百度搜索机票改签电话,选取其中一个电话拨打。电话接通后,对方要求使用银行卡网银支付20元改签费。于是,龙女士让之前帮忙订机票的朋友操作。约一小时后,朋友告知龙女士,他被骗了,银行卡中的45万多元被转走了。

●2014年12月27日本欲在烟台乘机的台湾人左先生也遇到了跟强女士类似遭遇,被转走了银行卡里100多万元。

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